中新網(wǎng)2月18日電 據(jù)英國《金融時報》消息，昨日，美國證券監(jiān)管機構對得克薩斯州億萬富商羅伯特•艾倫•斯坦福爵士提出指控，罪名是通過其總部設在安提瓜的離岸銀行從事大規(guī)模正在進行中的欺詐行為。業(yè)內人士說案子的規(guī)模令人震驚，其觸角已伸至世界各個角落。

　　消息稱，美國證交會指控位于安提瓜圣約翰的斯坦福國際銀行通過承諾“不大可能且不切實際的高利率”出售了約80億美元“大額存單”。斯坦福爵士管理著數(shù)家公司，斯坦福國際銀行是其中之一。

　　美國證交會指控斯坦福國際銀行謊稱客戶存款是安全的，且該行將客戶資金主要再投資于“流動性”金融工具。該行還謊稱沒有“直接或間接”投資于伯納德•麥道夫涉嫌犯下的500億美元龐氏騙局。該騙局于去年12月曝光。

　　消息稱，案子的起因是因為一位分析師的報告。這份報告對該行85億美元儲戶資產(chǎn)組合能持續(xù)實現(xiàn)顯著高于市場平均水平的回報率提出了嚴重質疑。