中新社北京九月二十六日電(記者 于晶波)中國央行反洗錢局局長唐旭周五表示，今年上半年，央行共對一千余家金融機構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，對十二家違反反洗錢規(guī)定的金融機構(gòu)進(jìn)行了處罰。

　　中國官方對這些違規(guī)企業(yè)罰款總額達(dá)到二百二十余萬元人民幣。唐旭同時表示，通過反洗錢現(xiàn)場檢查，央行發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安部門破獲了一批違法犯罪案件。

　　去年九月至今，中國各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機關(guān)破獲地下錢莊案件四十二起，涉案金額折合人民幣約八百四十四億元。

　　唐旭表示，目前，中國部分地區(qū)的地下錢莊已形成一定規(guī)模，并有繼續(xù)蔓延趨勢。從過去幾年對地下錢莊的打擊來看，地下錢莊涉案金額和交易規(guī)模變得越來越大。

　　據(jù)介紹，從去年破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型看，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的近三成五；其次為涉及毒品犯罪，約占總數(shù)的一成。此外，近兩年通過投資進(jìn)行洗錢的案例有所增加。

　　唐旭透露，明年，中國還將進(jìn)一步加大對證券、保險業(yè)的反洗錢檢查，以保證整個反洗錢體系有效運轉(zhuǎn)。(完)