2007年11月09日 星期五
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中國(guó)擬研究啟動(dòng)在房地產(chǎn)和彩票等行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)
2007年11月09日 18:45 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

    11月7日,中國(guó)人民銀行向社會(huì)發(fā)布了第三份反洗錢(qián)報(bào)告---《2006中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》!秷(bào)告》顯示,2003年以來(lái)的短短幾年內(nèi),我國(guó)反洗錢(qián)工作取得了世人矚目的快速發(fā)展和顯著進(jìn)步,尤其是2006年,我國(guó)反洗錢(qián)立法和國(guó)際合作取得重大進(jìn)展。 中新社發(fā) 紹常 攝


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  中新網(wǎng)11月9日電 據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息:中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川今天在反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第四次工作會(huì)議上作主題發(fā)言時(shí)表示,要加強(qiáng)對(duì)證券業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)督檢查,進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢(qián)監(jiān)管范圍,研究啟動(dòng)在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐融資工作。

  反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第四次工作會(huì)議今天在京召開(kāi)。會(huì)議總結(jié)了全國(guó)反洗錢(qián)工作進(jìn)展情況,討論部署了今后一段時(shí)期工作任務(wù),重點(diǎn)研究部署落實(shí)《我國(guó)完善反洗錢(qián)/反恐融資工作行動(dòng)計(jì)劃》。部際聯(lián)席會(huì)議23個(gè)成員單位的負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。部際聯(lián)席會(huì)議召集人、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川作了主題發(fā)言,國(guó)務(wù)院副秘書(shū)長(zhǎng)張平作了書(shū)面發(fā)言,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧主持會(huì)議并對(duì)《我國(guó)完善反洗錢(qián)/反恐融資工作行動(dòng)計(jì)劃》具體方案作了詳細(xì)說(shuō)明。

  周小川說(shuō),自2006年12月召開(kāi)第三次反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議以來(lái),在黨中央和國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,各成員單位相互配合、共同努力,認(rèn)真貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》,我國(guó)反洗錢(qián)工作取得新的突破,突出表現(xiàn)在頒布和正式實(shí)施了一系列反洗錢(qián)規(guī)章和規(guī)范性文件,順利成為金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員,發(fā)現(xiàn)并移交大量可疑交易線(xiàn)索。這對(duì)于我國(guó)深入?yún)⑴c國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資合作,有效打擊洗錢(qián),進(jìn)而打擊腐敗等上游犯罪活動(dòng),維護(hù)金融穩(wěn)定具有重要意義。

  周小川強(qiáng)調(diào),我國(guó)反洗錢(qián)工作仍處于初級(jí)階段,很多方面仍需改進(jìn)和完善。今后一段時(shí)間我國(guó)反洗錢(qián)工作的總體思路和要求是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),貫徹落實(shí)黨的十七大會(huì)議精神,進(jìn)一步健全我國(guó)反洗錢(qián)制度,深入推進(jìn)反洗錢(qián)工作,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。下一步主要工作是修改或調(diào)整我國(guó)《刑法》關(guān)于洗錢(qián)犯罪與恐怖融資犯罪的規(guī)定,增加法條的可操作性,提高洗錢(qián)罪與恐怖融資罪的調(diào)查、起訴和判決的效率;完善反洗錢(qián)行政法規(guī),研究、制定無(wú)記名有價(jià)證券出入境申報(bào)制度,建立人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢(qián)信息通報(bào)制度;加強(qiáng)對(duì)證券業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)督檢查,進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢(qián)監(jiān)管范圍,研究啟動(dòng)在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐融資工作;加強(qiáng)國(guó)際合作,擴(kuò)大各國(guó)金融情報(bào)中心之間的合作,建立健全防止與打擊非法資金跨境流動(dòng)機(jī)制;全面推進(jìn)我國(guó)反洗錢(qián)工作,打擊洗錢(qián)與恐怖融資活動(dòng),打擊上游犯罪,維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全。

  張平在書(shū)面講話(huà)中指出,反洗錢(qián)工作是當(dāng)前國(guó)際新形勢(shì)下國(guó)際交流與合作的一項(xiàng)重要工作,關(guān)系金融業(yè)健康發(fā)展、國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定,黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視。張平強(qiáng)調(diào),反洗錢(qián)工作再上新臺(tái)階還需要做好以下方面的工作:一是明確目標(biāo),有序推進(jìn)反洗錢(qián)工作。要以《反洗錢(qián)法》為依據(jù),按照國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的成員單位新職責(zé),抓住各個(gè)階段牽動(dòng)全局的中心工作,推動(dòng)建立和完善反洗錢(qián)法律制度措施,繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作,有計(jì)劃開(kāi)展特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)工作,積極參與反洗錢(qián)國(guó)際合作,全面推動(dòng)反洗錢(qián)工作依法有序開(kāi)展。二是制定措施,切實(shí)保障各項(xiàng)工作任務(wù)的順利實(shí)施。要按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署,開(kāi)展我國(guó)成為FATF正式成員后的各項(xiàng)后續(xù)工作。高法院、高檢院、公安部、司法部、建設(shè)部、財(cái)政部、法制辦等有關(guān)部門(mén)應(yīng)盡快拿出細(xì)化方案,明確目標(biāo)、任務(wù)和措施,落實(shí)工作責(zé)任,確定完成時(shí)限。其他成員單位也要結(jié)合部門(mén)實(shí)際,提出輔助性工作方案。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào),形成反洗錢(qián)領(lǐng)域的良性合作機(jī)制。各成員單位要服從反洗錢(qián)工作的整體利益,從大局出發(fā),建立健全反洗錢(qián)法律及防范、監(jiān)測(cè)、偵破、宣傳體系,形成良性合作機(jī)制,共同把反洗錢(qián)工作推向深入。四是加大力度,嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。五是加強(qiáng)宣傳,營(yíng)造良好的輿論環(huán)境,爭(zhēng)取贏得國(guó)際和國(guó)內(nèi)社會(huì)對(duì)中國(guó)反洗錢(qián)和反恐融資工作的廣泛理解和支持。

  參會(huì)單位負(fù)責(zé)人認(rèn)真討論了周小川所作的工作報(bào)告和蘇寧對(duì)行動(dòng)計(jì)劃的說(shuō)明,并對(duì)本部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)/反恐融資的情況進(jìn)行了交流。(完)

編輯:張明】
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