本頁位置:首頁新聞中心國內(nèi)新聞
廣東等地警方連續(xù)破獲十余起特大地下錢莊案件

2008年09月05日 11:46 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月5日電 據(jù)中國公安部網(wǎng)站消息,日前,公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局,部署廣東等地公安機(jī)關(guān)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理部門密切配合,主動出擊,連續(xù)偵破了十余起特大地下錢莊案件,有力地打擊了這一違法犯罪活動。

  7月18日,廣東省公安機(jī)關(guān)聯(lián)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯局統(tǒng)一開展破案行動,搗毀地下錢莊窩點12處,抓獲涉案人員52名,凍結(jié)涉案銀行帳戶20余個,扣押、凍結(jié)涉案資金折合人民幣2500余萬元。據(jù)調(diào)查,2007年以來,犯罪嫌疑人曾某等人伙同臺灣人謝某、陳某等人在深圳市寶安區(qū),與臺灣、香港以及內(nèi)地上百家公司,采用境外收付外幣,境內(nèi)收付人民幣的形式非法買賣外匯,其中境內(nèi)收付人民幣的形式有銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)場交易、網(wǎng)上交易以及送錢上門等方式,經(jīng)常發(fā)生單筆上千萬元的交易。

  7月21日,廣東省佛山市公安局經(jīng)偵支隊成功搗毀一特大地下錢莊,抓獲犯罪嫌疑人6名,現(xiàn)場繳獲人民幣620余萬元,凍結(jié)涉案資金1300余萬元。經(jīng)查,2007年以來,犯罪嫌疑人麥某伙同其妻邱某等人以住所為窩點,從事非法買賣外匯業(yè)務(wù),通過現(xiàn)金交易或銀行存折劃轉(zhuǎn)資金等方式非法買賣外匯,數(shù)額特別巨大。

  目前,除廣東外,北京、江西、遼寧等地公安機(jī)關(guān)也破獲了多起重大地下錢莊案件。上述系列案件的成功告破,沉重打擊了地下錢莊違法犯罪活動的囂張氣焰,維護(hù)了正常的金融管理秩序,保障了國家經(jīng)濟(jì)安全。

編輯:朱鵬英】
請 您 評 論                                 查看評論                 進(jìn)入社區(qū)
登錄/注冊    匿名評論

        
                    本評論觀點只代表網(wǎng)友個人觀點,不代表中國新聞網(wǎng)立場。
圖片報道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
中國首艘航空母艦正式交接入列
中國首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
每日關(guān)注  
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>