查繳174萬假票抓捕39名嫌疑人

　　滬浙聯(lián)手打擊制售假發(fā)票犯罪

　　本案特點(diǎn)：團(tuán)伙在異地印制假發(fā)票，通過貨運(yùn)方式送到案發(fā)地，再以低價(jià)賣給專門從事販賣假發(fā)票的團(tuán)伙人員。

　　2008年4月19日凌晨，上海市地方稅務(wù)局、上海市公安局會同浙江省溫州市地方稅務(wù)局、溫州市公安局聯(lián)合開展“11·16”特大制售假發(fā)票案查處行動(dòng)，一舉端掉22個(gè)制售假發(fā)票窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人39人，查獲假發(fā)票174萬余份。

　　浙江共端掉11個(gè)位于溫州市蒼南縣境內(nèi)的制造、銷售假發(fā)票窩點(diǎn)，現(xiàn)場查獲上海市，四川省成都市、樂山市、雅安市，山西省太原市、長治市，內(nèi)蒙古呼和浩特市等省(區(qū))市1000元、500元、200元、100元、50元等不同面值有獎(jiǎng)定額專用發(fā)票、飲食業(yè)定額發(fā)票78萬余份，繳獲印刷機(jī)、打印機(jī)、模版、曬圖機(jī)、裁切機(jī)等大量造假工具，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人28人。

　　上海共端掉11個(gè)銷售假發(fā)票窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲倒賣假發(fā)票犯罪嫌疑人11名，收繳偽造的上海餐飲服務(wù)行業(yè)定額發(fā)票、汽車修理業(yè)發(fā)票、旅館業(yè)發(fā)票、商業(yè)發(fā)票等共96萬余份。

　　經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙在浙江省溫州市蒼南縣印制假發(fā)票后，通過貨運(yùn)方式送到上海，隨后以每本7至8元的價(jià)格賣給上海專門從事販賣假發(fā)票的該團(tuán)伙人員。

　　縝密監(jiān)控細(xì)致排查

　　福建搗毀假發(fā)票一條龍網(wǎng)絡(luò)

　　本案特點(diǎn)：該團(tuán)伙通過網(wǎng)羅老鄉(xiāng)和社會閑散人員，以產(chǎn)、供、銷一條龍的形式制售假發(fā)票。

　　經(jīng)過一年多的縝密監(jiān)控調(diào)查，福建省國稅、地稅、公安部門，于2008年9月18日在福州市展開代號為“秋風(fēng)行動(dòng)”的統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉端掉制造假發(fā)票、假證件、假公章的窩點(diǎn)4個(gè)、開票窩點(diǎn)3個(gè)，查獲涉及北京、上海等地假發(fā)票24.48萬份，繳獲印制假發(fā)票設(shè)備34臺、手機(jī)67部、印刷底板40個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人76人。2008年10月30日，福州市稅、警部門聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀出售假發(fā)票窩點(diǎn)兩個(gè)，查獲假發(fā)票61.71萬份，抓獲犯罪嫌疑人46人。

　　經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)已形成產(chǎn)、供、銷一條龍。其中，以劉某為首的犯罪團(tuán)伙自2005年6月起，通過網(wǎng)羅老鄉(xiāng)和社會閑散人員，從張貼制售假發(fā)票廣告到成立制假工廠，先后在福州市倉山縣、閩侯縣上街鎮(zhèn)設(shè)立制假窩點(diǎn)。以鄭某為首的犯罪團(tuán)伙自2004年9月以來，專門從事制作企業(yè)、行政事業(yè)單位用于偷逃稅款、財(cái)務(wù)報(bào)銷的各種票據(jù)。通過中介在福州市鼓樓、臺江區(qū)等地先后注冊30家建筑、運(yùn)輸、貿(mào)易公司，并設(shè)立兩個(gè)代開發(fā)票窩點(diǎn)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取發(fā)票，再將發(fā)票上的編號和代碼交由劉某同號碼復(fù)制。

　　外偵內(nèi)控端掉窩點(diǎn)

　　湖北擊破制售假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)案

　　本案特點(diǎn)：以網(wǎng)絡(luò)形式制假，反偵查能力強(qiáng)，規(guī)模龐大，涉及湖北以外3個(gè)省和武漢、十堰、宜昌等7個(gè)地區(qū)。

　　2008年2月，湖北省荊州市地方稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)一個(gè)制售假發(fā)票重要線索，并及時(shí)移交荊州市公安局并上報(bào)安徽省地稅局、省公安廳。鑒于此案犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，反偵查能力強(qiáng)，規(guī)模龐大，不僅覆蓋湖北大部分市(州)，還涉及浙江、湖南等省份。省稅務(wù)、公安部門高度重視，多次召開會議研究部署。經(jīng)查，該制售假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)涉及省外3省市和湖北省內(nèi)武漢、十堰、宜昌等7個(gè)地區(qū)。針對這一情況，湖北省稅務(wù)、公安部門及時(shí)制定“荊楚滅鼠行動(dòng)”方案。

　　經(jīng)過近3個(gè)月的外偵內(nèi)控，湖北省國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局、公安廳不僅查清了“批發(fā)商”的情況，還摸清了其“上線”和制售窩點(diǎn)的相關(guān)情況，為徹底從源頭上端掉制售假發(fā)票窩點(diǎn)、摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)打下基礎(chǔ)。2008年6月29日，湖北省武漢、荊州、宜昌等市統(tǒng)一行動(dòng)，出動(dòng)執(zhí)法人員450人、執(zhí)法車120輛，成功破獲“6·29”特大制售假發(fā)票案，端掉印刷窩點(diǎn)4個(gè)、制版窩點(diǎn)3個(gè)。截至2008年7月，此案共查獲假發(fā)票168萬余份，抓獲犯罪嫌疑人44人，收繳印刷機(jī)等作案設(shè)備32臺。

　　群眾舉報(bào)前期摸排

　　安徽特大制售假發(fā)票案告破

　　本案特點(diǎn)：團(tuán)伙制售假發(fā)票種類達(dá)70余種，假公章40余枚，涉及多個(gè)行業(yè)，手段多樣。

　　根據(jù)群眾舉報(bào)和前期摸排，在安徽省公安廳、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，阜陽市稅務(wù)局和公安部門于2008年5月27日在臨泉縣開展行動(dòng)，一舉搗毀制造假發(fā)票窩點(diǎn)3個(gè)、銷售假發(fā)票窩點(diǎn)兩個(gè)，查獲包括上海市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、上海市工商業(yè)限額統(tǒng)一發(fā)票、上海市商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、上海市服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、安徽省服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、安徽省加工修理修配發(fā)票、安徽省政府廢水收入專用收據(jù)、河南省鄭州市商業(yè)發(fā)票等70余種，假發(fā)票共計(jì)100萬余份，起獲制造假發(fā)票機(jī)器16臺、模版70余套，一舉抓獲犯罪嫌疑人18人。

　　與此同時(shí)，安徽省國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局、公安廳聯(lián)合組織合肥市稅務(wù)、公安部門，于2008年5月28日對阜陽市制造假發(fā)票團(tuán)伙的下游———合肥市一銷售假發(fā)票犯罪團(tuán)伙實(shí)施打擊，成功搗毀銷售假發(fā)票窩點(diǎn)4個(gè)，查獲涉及上海、江蘇等省市及省內(nèi)包括貨物銷售、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)等多個(gè)行業(yè)的假發(fā)票200萬余份，起獲假公章40余枚，抓獲犯罪嫌疑人13人。