中新社北京一月三十一日電(記者晶晶 李鵬)中國(guó)央行今天透露，央行臺(tái)州市中心支行利用資金交易監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)提供重要線索，并配合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)成功破獲一起“六合彩”賭博案件。
據(jù)悉，二○○四年十一月初，中國(guó)央行臺(tái)州市中心支行反洗錢(qián)部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)仙居縣郵政局異地交易信息進(jìn)行細(xì)致的分析后發(fā)現(xiàn)：十月份，仙居縣境內(nèi)有上億元可疑資金以現(xiàn)金繳存方式通過(guò)郵政局集中匯往廣東、云南等地。考慮到仙居縣一直是臺(tái)州地區(qū)參與“六合彩”賭博比較嚴(yán)重的地區(qū)，大量賭資外流很可能與“六合彩”賭博有關(guān)。
經(jīng)過(guò)調(diào)查，央行初步認(rèn)定十幾個(gè)可疑賬戶為賭資匯入賬戶，并迅速向當(dāng)?shù)毓簿滞▓?bào)監(jiān)測(cè)情況。央行提供的線索揪住了賭資的資金源頭，臺(tái)州市仙居縣公安局隨后正式立案。
去年十二月十九日，仙居公安局先后拘留涉嫌參賭、聚賭人員十余人，逮捕七人，取保候?qū)徥�，監(jiān)視居住二人，起訴二十人，治安處罰三百余人，成果顯著，有力地打擊了仙居縣的“六合彩”賭博風(fēng)氣。
中國(guó)央行稱，該案從發(fā)現(xiàn)線索到成功偵破僅用了一個(gè)多月的時(shí)間，說(shuō)明了央行資金交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在協(xié)助公安機(jī)關(guān)破案中的積極作用，也為全國(guó)禁賭斗爭(zhēng)開(kāi)辟了一條卓有成效的途徑。
