10月19日，“德隆系”核心人物之一張業(yè)光被湖北省武漢市檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法提起公訴。檢察機(jī)關(guān)指控，從2001年6月5日至2004年8月31日，由張業(yè)光作為法定代表人的德隆系旗下企業(yè)“德恒證券”，共非法吸收公眾存款208億余元人民幣，目前尚有68億余元未兌付。日前，記者對(duì)德隆案的有關(guān)情況進(jìn)行了追蹤采訪，有關(guān)方面披露了檢察機(jī)關(guān)艱辛的辦案過(guò)程。
“德隆系”觸角遍及23省市
據(jù)辦案檢察官介紹，德隆集團(tuán)1986年在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市成立，主要?jiǎng)?chuàng)始人是唐萬(wàn)新、張業(yè)光等人。2000年初，德隆集團(tuán)總部遷到上海浦東新區(qū)，以唐萬(wàn)新等人為首的德隆系企業(yè)被稱為德隆集團(tuán)，其核心由德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司、上海友聯(lián)經(jīng)濟(jì)管理研究中心有限公司、中企東方資產(chǎn)管理有限公司組成。德隆系的主要企業(yè)有近30家，分布于新疆、沈陽(yáng)、上海、南京、北京、深圳等地，經(jīng)營(yíng)范圍涉及制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、旅游娛樂(lè)業(yè)、消費(fèi)品零售及其他投資，投資范圍遍及全國(guó)23個(gè)省市。
2004年4月，德隆集團(tuán)由于投資失敗，所操縱的旗下三支股票的資金鏈斷裂，企業(yè)運(yùn)行崩盤(pán)。一個(gè)月后，唐萬(wàn)新、張業(yè)光等高層紛紛逃離。公安機(jī)關(guān)相繼在湖北、新疆、重慶、寧夏、長(zhǎng)沙、上海、南京等地，分別對(duì)涉案的金新信托、德恒證券、伊斯蘭信托、恒信證券、中富證券、南京大江國(guó)投等德隆系企業(yè)予以立案?jìng)刹椤?/p>
隨著偵查工作不斷深入，偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，德隆集團(tuán)從1997年間接控制金新信托公司起，就開(kāi)始委托理財(cái)。雖然社會(huì)上一直對(duì)德隆集團(tuán)的發(fā)展有許多質(zhì)疑，德隆集團(tuán)的民事官司不斷，證監(jiān)會(huì)、央行也在關(guān)注德隆集團(tuán)，金新信托公司曾兩次受到央行的行政處罰，但德隆集團(tuán)始終沒(méi)有停止過(guò)非法吸收公眾存款。即使在崩盤(pán)后的2004年4月15日，德隆集團(tuán)旗下企業(yè)德恒證券南方總部還簽訂了最后一筆委托理財(cái)合同。
時(shí)間地域跨度大，案件查處困難多
辦案檢察官告訴記者，從檢察機(jī)關(guān)辦結(jié)的情況看，德隆案凸顯出了以下特點(diǎn)：時(shí)間跨度長(zhǎng)，長(zhǎng)達(dá)8年；因地域廣、時(shí)間跨度長(zhǎng)，涉案因素發(fā)生變化，部分證據(jù)滅失，造成取證難度大；涉案人員多，涉案人員多達(dá)數(shù)百人，其中被判刑40余人；受害者多，涉及上萬(wàn)個(gè)單位、客戶和個(gè)人；涉及地域廣，涉及23余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的50余個(gè)城市；搜集的證人證言多，有近千人；涉案金額巨大，高達(dá)1000億余元，其中非法吸收存款的總金額有437億余元，非法操縱證券交易價(jià)格涉及金額600余億元。
面對(duì)這起案情復(fù)雜、時(shí)間跨度長(zhǎng)、取證難度大的金融證券犯罪案，“德隆系”主案的公訴機(jī)關(guān)武漢市檢察院辦案人員嚴(yán)格把好案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)和法律關(guān)，確保將這起案件辦成經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的“鐵案”。
武漢市檢察院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這起案件高度重視，精心組織辦案專班，合理配置精干的辦案人員。法學(xué)碩士、主訴檢察官魏號(hào)國(guó)，助理檢察員田寧，書(shū)記員董文欣、陸斌等辦案人員都是行家里手，有的有著豐富的重大金融犯罪案件辦案經(jīng)驗(yàn)，有的是多媒體示證系統(tǒng)的電腦專家。
檢察機(jī)關(guān)起訴案卷900本16萬(wàn)頁(yè)
“德隆系”主案移送審查起訴時(shí)，案卷材料多達(dá)900余本16萬(wàn)余頁(yè)。面對(duì)如此龐雜的案卷，檢察辦案人員在閱卷上進(jìn)行了合理分工，閱卷筆錄就做了40余萬(wàn)字，審查報(bào)告達(dá)30余萬(wàn)字，提出補(bǔ)充偵查事項(xiàng)100多條。
考慮到此案證據(jù)量大，為有利于控辯雙方集中精力圍繞焦點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展論證，確保庭審效果，檢察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、律師機(jī)構(gòu)共同研究后，依據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，在移送案件時(shí)與被告單位、被告人的辯護(hù)人采用了庭前證據(jù)交換的方式，既保障了被告人的合法權(quán)益，又確保庭審的順利進(jìn)行。據(jù)悉，相關(guān)證據(jù)材料裝了一卡車。
今年1月19日，“德隆系”主案在武漢市中級(jí)法院開(kāi)庭審理。4月29日，武漢市中級(jí)法院對(duì)涉案的三家刑事被告單位“上海友聯(lián)”、“德隆戰(zhàn)略”、“新疆德隆”及唐萬(wàn)新等7名被告人作出了有罪判決后，被告單位及被告人在法定期限內(nèi)均未提出上訴。
“德隆系”主案公訴人受邀為金融監(jiān)管干部話預(yù)防
10月9日至13日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在武漢開(kāi)辦第十一期稽查干部培訓(xùn)班，培訓(xùn)班對(duì)“德隆案”的查辦工作進(jìn)行了總結(jié)，并就金融證券違法犯罪案件的稽查和預(yù)防進(jìn)行了專題研討�！暗侣∠怠卑�?jìng)刹槿藛T、審判法官、律師代表到會(huì)參加了研討�！暗侣∠怠敝靼皋k案檢察官應(yīng)邀與稽查干部共話預(yù)防。
研討中，“德隆系”主案公訴人魏號(hào)國(guó)作了發(fā)言。針對(duì)“德隆案”中反映比較突出的證券機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制、監(jiān)管機(jī)制等問(wèn)題，魏號(hào)國(guó)與稽查干部門共商預(yù)防良策，并有針對(duì)性地提出了一些預(yù)防建議。
【來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)；作者: 梁曉亮】
