在境外收集外幣后，由境內(nèi)通過(guò)幾十個(gè)私人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)兌換人民幣，在兩年的時(shí)間內(nèi)，交易金額超過(guò)50億元人民幣。今天上午，這起特大洗錢(qián)案在上海市第一中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理，這是建國(guó)以來(lái)最大規(guī)模地下錢(qián)莊洗錢(qián)案。

　　2006年初，交通銀行浦東分行工作人員發(fā)現(xiàn)，幾乎每天都有一個(gè)熟悉面孔出現(xiàn)，辦理大額境內(nèi)外匯兌換業(yè)務(wù)。為了方便顧客，工作人員提出為其辦理VIP卡，但卻遭到拒絕。銀行對(duì)其交易信息實(shí)施跟蹤后發(fā)現(xiàn)，該男子有洗黑錢(qián)的重大嫌疑。

　　反洗錢(qián)部門(mén)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這名叫李啟榮的新加坡籍人涉嫌以地下錢(qián)莊的方式，吸收大量來(lái)路不明的錢(qián)，向境外匯兌大量款項(xiàng)。2006年底，上海市人民檢察院第一分院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，對(duì)被告人羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮、陳培詳提起公訴。

　　在今天的法庭上，被告人李啟榮講述了“洗錢(qián)”經(jīng)過(guò)。2004年起，羅懷韜、莫國(guó)基、李啟榮、陳培詳先后受新加坡歡裕匯款、錢(qián)幣兌換企業(yè)負(fù)責(zé)人巫明光指示，以上海市浦城路366弄一處房宅和江蘇省蘇州市獅山路111號(hào)一處房宅為地下?tīng)I(yíng)業(yè)點(diǎn)，私自買(mǎi)賣(mài)外匯。每天，李啟榮、羅懷韜等人都會(huì)在巫明光安排下前往銀行匯款兩次，一旦資金不夠，需要補(bǔ)賬，則通過(guò)本票形式轉(zhuǎn)賬。經(jīng)營(yíng)點(diǎn)其他“工作人員”也使用同樣方式“洗錢(qián)”。

　　從2004年1月至2006年4月，他們共使用中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等11家商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的68個(gè)私人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，進(jìn)行人民幣與外幣的跨境匯兌，支付及收取的數(shù)額合計(jì)人民幣53.54億余元。

　　在今天的法庭上，檢察員宣讀了起訴書(shū)，被告人對(duì)起訴意見(jiàn)均表示沒(méi)有疑義。法院將擇日宣判。 (作者：周柏伊）