省公安廳在昨天的新聞發(fā)布會上公布了上半年全省打擊傳銷和非法集資犯罪的情況。今年上半年，全省公安機(jī)關(guān)共破獲傳銷案件81起，非法吸收公眾存款案件14起、集資詐騙案件11起，涉案總價值6.4億元人民幣。
省公安廳提供數(shù)據(jù)顯示，上半年警方通過“滅鼠行動”、 “魯劍行動”等專項(xiàng)打擊行動，陸續(xù)破獲了數(shù)起規(guī)模和影響較大的傳銷案件。
“摩根卡地爾”網(wǎng)羅數(shù)萬眾
今年5月底，揚(yáng)州警方獲得一條線索，有一批人涉嫌搞傳銷活動。警方迅速組織偵查，發(fā)現(xiàn)一個叫陳春秋(化名)的人在揚(yáng)州大肆發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，他的背后是一個叫摩根卡地爾(香港)公司，涉及人數(shù)眾多、金額巨大。案情重大，迅速上報到省公安廳，省廳全力指導(dǎo)協(xié)調(diào)偵破此案。
經(jīng)查，該公司打著美國摩根財團(tuán)的旗號，僅用一萬港元在香港注冊，在天津設(shè)立辦事處，向全國發(fā)展會員，開展傳銷活動。他們要求每個會員在郵政儲蓄開一個賬戶，將2000元至20000元打進(jìn)指定的賬戶，購買“資生堂”化妝品或東興葡萄酒，每套2000元，最高可買10套。每套可獲得價值500元的禮品，并可獲得40%至60%的高額返利。每人可橫向發(fā)展4人，發(fā)展下線越多，獲利越多。短短一年左右時間，該公司傳銷網(wǎng)絡(luò)已遍布國內(nèi)11個省市，涉及人數(shù)數(shù)萬人，金額達(dá)億元。僅揚(yáng)州的總頭目陳春秋發(fā)展下線總?cè)藬?shù)超過2000人，達(dá)11個層次，個人的“業(yè)績”超過1000萬元。發(fā)展的對象從最初的退休人員到后來的包括下崗職工和在職人員在內(nèi)的各類人員。有的一家老小齊上陣，把房子抵押了貸款傳銷。就在7月中旬，他們聽到打擊風(fēng)聲在網(wǎng)上關(guān)掉傳銷網(wǎng)絡(luò)的前一天，有一家人一下子投進(jìn)去幾十萬元。截至目前，揚(yáng)州警方已刑事拘留36人，查封凍結(jié)資金上千萬元。目前，案件正在進(jìn)一步查辦。
專家點(diǎn)評：摩根卡地爾(香港)公司假借世界知名財團(tuán)名義，使參加傳銷的人更容易相信該公司的“后臺”硬，資金投入有保障，誘惑性更大，這正是不法分子誘你上當(dāng)?shù)囊徽小?/p>
買火龍果宣稱返利10年
2006年以來，廣西防城港市億源農(nóng)業(yè)集團(tuán)(以下簡稱“億源集團(tuán)”)，承租山地3000余畝種植火龍果，有廠房和配套設(shè)施。為更廣泛地吸收社會公眾資金，該集團(tuán)先后在江蘇、上海、安徽、山東等10余個省(市)設(shè)立81家分公司，對外宣稱凡一次性購買10件(每件價值572元)以上火龍果系列產(chǎn)品，即可參加分紅，從購買的次月開始獲取每月一次的銷售額15%的返利，2年左右即可收回本金，并連續(xù)返利10年，以此欺騙群眾購買。僅去年一年，就以此手段在全國10余省吸收社會公眾資金達(dá)2.13億元，被騙群眾上萬人，非法籌集的資金大部分被用于歸還前期欠款。今年3月，宿遷市公安局對億源集團(tuán)宿遷分公司立案偵查，現(xiàn)宿遷分公司經(jīng)理陳少龍等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕。
專家點(diǎn)評：該公司證照齊全，并承租山地種植火龍果產(chǎn)品，為其非法籌資披上合法外衣；許以高額回報，迎合群眾快速致富心理，誘惑力強(qiáng)。
“蟲草酒”成傳銷道具
四川省綿陽市東信保健品銷售有限公司自2005年起，以自產(chǎn)的“蟲草酒”為道具，設(shè)計了所謂“營銷制度”，通過后期客戶投入的資金向前期客戶返錢，大肆開展傳銷活動，將庫存的“蟲草酒”由市場價68元賣到680元，從中套取資金。經(jīng)查，該公司在四川、新疆、甘肅、寧夏等全國15個省(區(qū))市發(fā)展150余家“加盟店”，通過加盟店發(fā)展銷售會員共計3500余名參與該公司的“促銷計劃”，吸引會員投入資金近9000萬余元。今年1月，連云港市局查獲該公司在連云港的加盟店，目前主要犯罪嫌疑人劉沖華等人已被移送起訴。
專家點(diǎn)評：該案與傳統(tǒng)的傳銷方式不同，不搞群體性聚會，不進(jìn)行集中授課，資金往來均通過銀行，隱蔽性更強(qiáng)；利用參與者求財心切的心理，以開辦加盟店的形式進(jìn)行欺騙，引誘人們掏錢，進(jìn)而再騙別人加入。
“江蘇觀方”生財有道
2005年5月至2006年1月，犯罪嫌疑人孫來成等人以虛報注冊資本1000萬元成立的江蘇觀方科技實(shí)業(yè)有限公司為平臺，糾集外省市一幫從事傳銷的違法犯罪人員，以招聘所謂的區(qū)域經(jīng)理、銷售組長、銷售員等方式層層發(fā)展下線人員，以數(shù)千元的高價銷售三無產(chǎn)品“歌蓮娜”系列化妝品、“蟻神活力”系列保健品等，并通過所發(fā)展人員的銷售業(yè)績按不同比例給上線人員計算提成，涉及全國多個省市，受騙人數(shù)眾多，非法經(jīng)營數(shù)額巨大。
專家點(diǎn)評：此案兼具企業(yè)式、拉人頭式等傳銷形式的特點(diǎn)。以虛報1000萬元高額注冊資本、租用高檔商住樓等形式夸大其“實(shí)力”，更具欺騙性；不搞大規(guī)模聚會，以10人左右為單位，采取喝茶、座談等方式進(jìn)行活動，化整為零，隱蔽性更強(qiáng)。
網(wǎng)絡(luò)傳銷騙財無影蹤
2006年10月以來，犯罪嫌疑人賈茹伙同顧宗玲、魏愛玲等人加入境外傳銷組織，利用境外服務(wù)器開辦“Gold Money”英文網(wǎng)站，并以高回報率為誘餌，騙取群眾錢財。發(fā)展對象以8元人民幣購買一個Gold Money黃金貨幣(虛擬貨幣)，分投資2000元、8000元、20000元、28000元人民幣的不同檔次購買虛擬金幣，按2%-3%比例返還，一直返還240天。Gold Money傳銷組織骨干成員主要由安徽、湖南等地社會閑散人員組成，涉案人員達(dá)1000余人，分別來自安徽、江蘇、天津、河北等省市，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)206萬元。我省邳州市公安局對此案立案偵查，今年5月，犯罪嫌疑人賈茹、顧宗玲、魏愛玲被移送起訴。
專家點(diǎn)評：“Gold Money”傳銷案是我省成功破獲的第一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。網(wǎng)絡(luò)傳銷具有傳播更快、危害更大、涉及范圍更廣等特點(diǎn)。不法分子一般不使用真名，多使用昵稱或網(wǎng)名，同時使用虛擬貨幣結(jié)算，更具有隱蔽性。
六種方式教您
認(rèn)清傳銷“花招”
省公安廳新聞發(fā)言人夏存喜告訴記者，面對形形色色的傳銷騙術(shù)，普通市民應(yīng)注意從幾個方面識別和防范傳銷犯罪：一看主體資格是否具備，可通過工商總局以及商務(wù)部網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)國家批準(zhǔn)的直銷企業(yè)。二看主體身份是否真實(shí)，要通過查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否經(jīng)法定注冊的合法企業(yè)，是否辦理了稅務(wù)登記等。三看是否有違法犯罪記錄，一些影響較大的傳銷犯罪，相關(guān)媒體多會進(jìn)行報道，要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄，防止不法分子異地重犯。四是對一些可能涉及傳銷、集資詐騙等信息，不能盲目聽從，要主動向公安、工商和銀監(jiān)等部門反映、咨詢。五是對親朋好友低風(fēng)險、高回報的投資建議和反復(fù)勸說，要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細(xì)商量，防止成為其發(fā)展下線的目標(biāo)。六是如果你已遭受經(jīng)濟(jì)損失，請果斷脫離傳銷組織或停止投資，并及時向公安機(jī)關(guān)報案。
撰稿 沈?qū)m軒 周 剛 朱昕磊
