新聞回顧：廣東最大地下錢莊覆滅內(nèi)幕：年交易43億(組圖)
近日，本報(bào)報(bào)道的《女港商開錢莊年洗黑錢43億》引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注，而錢莊案的女主角杜玲更吸引了諸多讀者的眼球。連日來(lái)，本報(bào)記者兵分三路在深圳、香港及清遠(yuǎn)探訪杜氏莊主杜玲，試圖通過(guò)尋找這位曾在杜氏地下錢莊案扮演重要角色的人物蹤跡，為讀者揭開這位在粵北山區(qū)土生土長(zhǎng)的瑤家少女如何變成操縱幾十億元資金的幕后“大姐”的奧秘。
瑤家女上世紀(jì)80年代出山？
當(dāng)杜玲身世近日成為媒體追逐的焦點(diǎn)時(shí)，在她的老家連山吉田鎮(zhèn)卻鮮有人知道這位“大姐”竟然是多年前從大山里走出去的，甚至連當(dāng)?shù)氐恼毮懿块T也對(duì)杜玲的神秘身世說(shuō)不出個(gè)所以然。
“大約是上世紀(jì)80年代離開了家鄉(xiāng)吧，我也是聽人家說(shuō)的�！弊蛱煜挛纾浾呦蜻B山縣房管局辦公室一位女同志打聽杜玲的身份時(shí)，她這樣告訴記者。
吉田鎮(zhèn)有一條杜玲商業(yè)街
由于當(dāng)?shù)丶镦?zhèn)綜合市場(chǎng)邊有一條冷清的商業(yè)街被冠名為“杜玲商業(yè)街”，隨著杜玲案的見諸報(bào)端，風(fēng)傳整條商業(yè)街都是杜玲捐建的，可見其不法私財(cái)如何雄厚眾說(shuō)紛紜，管理商業(yè)街的房管局不斷接到記者打聽杜玲的電話。辦公室的工作人員昨天再次向記者解釋道：“這條街雖然名為杜玲街，但產(chǎn)權(quán)各方面與她沒(méi)有任何關(guān)系，并非是她捐建的，只是商業(yè)街口那個(gè)招牌才是由她捐的，金額也很小�！�
如今懸掛在綜合市場(chǎng)上方入口的“杜玲商業(yè)街”鍍金招牌依然醒目，如果不是因?yàn)榕X莊的神秘身份，這條長(zhǎng)約不足百米的街市并不會(huì)引起人們的注意：20多個(gè)小鋪面生意清淡，行人稀少�！爸蓝帕崾钦l(shuí)嗎？”面對(duì)記者的提問(wèn)，大多店主都搖頭，露出疑惑而警惕的眼神。只有一位賣煙的老板回答說(shuō)：“是不是被抓了的那個(gè)女人？”他稱自己是看報(bào)紙才知道杜玲的名字。
當(dāng)?shù)卣䥇f(xié)一位官員透露說(shuō)，“杜玲商業(yè)街”是2002年8月左右縣40周年大慶時(shí)開張的，那時(shí)杜玲是作為港澳嘉賓應(yīng)邀出席商業(yè)街的揭牌儀式的。對(duì)于杜玲是何時(shí)是政協(xié)委員及在家鄉(xiāng)教育成長(zhǎng)等有關(guān)情況，他稱因時(shí)間已久，無(wú)法得知：“都十幾年了，難以找到知情人了�！�
政協(xié)委員職務(wù)將被罷免
清遠(yuǎn)市政協(xié)辦公室一位不愿意透露姓名的工作人員就透露，杜于2003年就已當(dāng)選為清遠(yuǎn)市政協(xié)委員，并于每屆大會(huì)期間都有回清遠(yuǎn)參加，至于杜是如何當(dāng)選為政協(xié)委員，并在當(dāng)選期間有無(wú)作出什么提案，或參與經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，他表示不太清楚。不過(guò)最后他透露，鑒于杜的案情重大，清遠(yuǎn)政協(xié)近期將啟動(dòng)相關(guān)程序免去杜的委員職務(wù)。
“樂(lè)善好施”徒有虛名？
盡管杜有著政協(xié)委員的光環(huán)，且長(zhǎng)期以港澳投資商身份活動(dòng)，但其在清遠(yuǎn)的知名度幾乎可以說(shuō)無(wú)。清遠(yuǎn)電視臺(tái)一名資深記者透露，他多次參加清遠(yuǎn)人大政協(xié)兩會(huì)的報(bào)道，但對(duì)杜的身份也相當(dāng)陌生，直到最近媒體爆出她是連山人，才得知杜的政協(xié)委員身份。他說(shuō)：“如果她在當(dāng)?shù)責(zé)嵝木柚�，參與扶貧事業(yè)，我們肯定會(huì)及時(shí)報(bào)道，熟悉她的身份�！�
連山綜合市場(chǎng)里一位女店主也說(shuō)，她在這條街開店已有十余年，并未見過(guò)杜玲本人�！翱戳藞�(bào)紙才知道她是大人物，怎么會(huì)回到我們這種窮山溝來(lái)？”這顯然與外界媒體盛傳杜的樂(lè)善好施、長(zhǎng)袖善舞的“清遠(yuǎn)大姐大”形象大相徑庭。
案情回放
錢莊日交易額達(dá)800萬(wàn)
早在今年8月，深圳市公安局聯(lián)合國(guó)家外匯管理局深圳市分局、深圳證券監(jiān)管局在深圳宣布：涉案金額高達(dá)43億元的杜氏地下錢莊案告破，其中的關(guān)鍵人物杜玲被當(dāng)場(chǎng)抓獲。
據(jù)深圳市公安局副局長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)李洪朗介紹，今年4月26日，廣東省公安廳指示對(duì)深圳杜氏貿(mào)易公司涉嫌地下錢莊事件進(jìn)行偵查。6月26日，行動(dòng)小組端掉了該團(tuán)伙位于羅湖寶安南路的兩個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)，6名主要犯罪嫌疑人包括杜玲本人當(dāng)場(chǎng)被抓獲。經(jīng)外匯管理部門初步統(tǒng)計(jì)，該地下錢莊年交易量達(dá)人民幣43億元之巨，每天的交易額高達(dá)800余萬(wàn)元。
國(guó)家外匯管理局深圳市分局科長(zhǎng)陳建寧稱，該錢莊在深圳存在已有7~8年之久，該地下錢莊開辦了境外匯兌、境內(nèi)擔(dān)保、土地轉(zhuǎn)讓保證金等非法金融業(yè)務(wù)，從中抽取傭金。
記者昨日從深圳警方獲悉，目前深圳警方已將該案?jìng)山Y(jié)，目前已移交深圳司法部門，杜玲本人目前被關(guān)押在梅林看守所等待法律裁定。
案件影響
為逃外匯風(fēng)險(xiǎn)國(guó)企卷入地下錢莊
早在今年8月聯(lián)合通報(bào)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，陳建寧就稱有深圳國(guó)企也卷入杜氏地下錢莊案。
據(jù)了解，卷入地下錢莊的兩家公司都與杜氏地下錢莊有過(guò)資金業(yè)務(wù)上的往來(lái)。后據(jù)其中一家公司介紹，當(dāng)時(shí)其要求香港公司用人民幣結(jié)算加油款，但香港公司表示它們只能夠提供港幣。后在該香港公司建議下，該公司同意通過(guò)某公司以人民幣形式，將加油款轉(zhuǎn)到內(nèi)地的銀行賬戶上。有知情人士分析稱，雖然中國(guó)外匯體制逐步放寬，但企業(yè)的用匯需求仍受到一定限制，并要承擔(dān)較大的外匯風(fēng)險(xiǎn)以及銀行買賣價(jià)差成本，這樣很多企業(yè)尤其是中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)傾向于與地下錢莊合作。更重要的是，地下錢莊手續(xù)簡(jiǎn)單、快捷，資金周轉(zhuǎn)快，與傳統(tǒng)地下錢莊不同是，杜氏地下錢莊并不用現(xiàn)金交易，而只在公司間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，幾乎全部通過(guò)網(wǎng)上銀行操作，通常一筆業(yè)務(wù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)只要幾分鐘就可完成。
案件偵破曾一度讓港股波動(dòng)
據(jù)報(bào)道，在深圳地下錢莊案?jìng)善坪螅糜谠诰惩獬垂傻馁Y金鏈斷裂，曾一度影響了港股的波動(dòng)。
有“亞洲股神”之稱的李兆基18日在香港稱，深圳地下錢莊案對(duì)港股的影響已反映出來(lái)，但預(yù)計(jì)內(nèi)地會(huì)有宏觀調(diào)控措施出臺(tái)，有關(guān)波動(dòng)和影響只是暫時(shí)性的。
同時(shí)，政府有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，為了維持正常的金融秩序，會(huì)加強(qiáng)打擊地下錢莊，并且會(huì)嚴(yán)厲懲罰所有涉及地下錢莊的企業(yè)。
香港杜氏找換行仍營(yíng)業(yè)
昨天下午，記者趕到位于香港旺角奶路臣街得寶大廈，只見位于大廈一樓臨街位置的杜氏錢莊香港總部正常營(yíng)業(yè)。該總部名叫“中港人民幣找換行”，店面面積約10平方米，紅底白字的宣傳牌上寫著“人民幣、外幣找換，匯款快捷妥，大額超優(yōu)惠”。附近一家汽車用品店的店員告訴記者，“中港人民幣找換行”就是“杜氏錢莊”，里面的營(yíng)業(yè)證照登記的都是杜氏。這家杜氏找換行在這里開了很多年了，每天早上9時(shí)開門，晚上7時(shí)關(guān)門，生意總是很旺。
記者來(lái)到杜氏找換行窗前，只見窗口的玻璃上貼著一個(gè)手寫的小字條，上面寫著“500元以下人民兌換1：1”。記者詢問(wèn)“這里是不是杜氏找換行”，一位女店員表情冷淡地看著記者說(shuō)：“你找誰(shuí)，有什么事？”記者亮明身份說(shuō)出“杜玲”時(shí)，該店員連聲說(shuō)“不知道”，隨即便不再理睬。 (記者 劉啟達(dá) 劉暢 曹菁）
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