中新網(wǎng)10月9日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,臺特偵組追查扁家洗錢CEO、陳水扁兒子陳致中全球藏錢地又有新發(fā)現(xiàn),陳致中除了在美國紐約州因留學而開戶,另在華盛頓州、加州各有1個神秘賬戶,在美國單一國家,陳致中即申請登記了3個賬戶,特偵組認為跟洗錢有關(guān),正追緝資金及金流。
臺灣高等法院昨天夜審陳水扁,特偵組檢察越方如蒞庭時,為說服審長鄧振球的合議庭裁押,將隱而未宣的偵查秘密曝光,她說,陳致中美國賬戶有30萬元美金,另有兩筆可疑資金還在調(diào)查。
特偵組以此指控論告陳水扁可能逃亡海外,進而享受巨額資金,其中在紐約州的賬戶,指的是陳致中于2004年到2006年在維吉尼亞大學攻讀法學學位時,用以支付生活費的花旗銀行賬戶,另2個賬戶則是扁案偵查迄今均未曝光的賬戶。
扁家全球藏金地點以瑞士最受矚目,另傳聞在美國、日本各有洗錢賬戶及管道,由于治外法權(quán)限縮不易執(zhí)法,但臺灣因和美國簽有司法互助協(xié)議,最有希望突破案情。
特偵組透過司法互助調(diào)查陳致中在美資產(chǎn),由美國聯(lián)邦法院檢察官向聯(lián)邦法院法官請求取得令狀,進而先查出陳致中至少在美國紐約州、華盛頓州及加州各有一個神秘賬戶。
陳致中不止一次在公開場合、甚至在與檢方認罪協(xié)商時,對扁家是否還有其它賬戶的問題答稱,只有被瑞士凍結(jié)的“美林”、“威格林”共12.7億元(新臺幣,下同)資產(chǎn),愿意匯回臺灣,但特偵組追緝扁案不法所得,則是讓案情一再開花,陳致中的謊言也不斷被戮破。
熟悉臺美司法互助人士說,美國州與州間法律有所區(qū)隔,美國司法部就算愿意協(xié)助臺灣查案,也會先查美國本土的案件,未必優(yōu)先處理扁案。
換句話說,特偵組已確認陳致中至今“仍在隱匿資產(chǎn)”,但尚無法勾稽出新賬戶的內(nèi)容以及金錢流向,特偵組高度懷疑,陳致中是美國3賬戶賬戶的受益人,他近7年出境25次,連母親吳淑珍開庭昏倒都急于赴美,認為陳致中大部分出境的目的都在處理洗錢事宜。
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