中新網(wǎng)8月28日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案擴大打擊面,日前與偵辦“陳水扁在任時辦公室炒股案”的前臺北地檢署檢察官許永欽聯(lián)系分析案情,確定從炒股案追查陳水扁家密賬,勾稽出新事證后,不排除傳訊涉案的前陳水扁辦公室副秘書長陳哲男、“侍衛(wèi)長”余連發(fā)到案偵查。
據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,許永欽今天上午證實,特偵組檢察官朱朝亮的確以電話向他征詢過偵查燁隆、燁聯(lián)、聯(lián)鋼重工等炒股案的辦案意見,承辦人員還與他碰面溝通,他已向特偵組提出個人的想法,如有需要,會配合特偵組調查。
從特偵組積極查訪許永欽的動作來觀察,在扁家海外洗錢案遭遇辦案瓶頸后,特偵組已決定將燁隆炒股案列入洗錢案新一波的查案重點。
許永欽2006年7月起訴陳哲男涉赤崁內線交易案,卻未起訴燁隆案,只是赤崁案歷二審審判均獲判無罪,法官在判決書中指出“如檢察官發(fā)現(xiàn)有犯嫌,應另行偵結起訴”,致使外界懷疑許永欽協(xié)助特偵組是否值得信賴。
臺北地檢署今天表示,陳水扁在任時辦公室炒股案目前臺北地檢署仍分“他字”案偵查,并未全數(shù)結案,最近以來傳聞臺“調查局”移送洗錢資料卻被檢察官打回票的事,“那些都不是事實。”
特偵組掌握事證指出,陳哲男2001年指示高慎慎以五個賬戶交易股票,至2004年3月實際賬戶內金額約2000萬元新臺幣,但累計進出資金卻達9200萬元新臺幣,股票買賣頻繁,數(shù)據(jù)另顯示大量買進燁隆等股票的人還有吳淑珍、余連發(fā)之妻柯銀花等人。
特偵組懷疑,陳哲男、余連發(fā)、高慎慎可能都是吳淑珍的炒股人頭戶,進一步搜證后,不排除以證人身份傳訊他們到案調查,以利追查吳淑珍有無炒股及將炒股獲利匯往海外密賬。
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