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陳水扁家庭疑案再爆新發(fā)現(xiàn) 在三個避稅天堂洗錢

2008年09月01日 08:50 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月1日電 陳水扁被查到在英屬澤西島等地開設(shè)紙上公司后,臺當(dāng)局“調(diào)查局”洗錢防制中心再接獲線報,指扁家族另在列支敦士登等多個避稅天堂設(shè)立人頭公司!罢{(diào)查局”已請求協(xié)查扁家在當(dāng)?shù)刭~戶資料。

  據(jù)臺灣聯(lián)合報報道,洗錢防制中心接獲檢舉,除已曝光的地點(diǎn),扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴,虛設(shè)紙上公司涉及洗錢。

  據(jù)指出,這三國是國際知名的避稅天堂,洗錢防制中心上周請求三國協(xié)查扁家開戶、金錢進(jìn)出資料!罢{(diào)查局”與阿魯巴簽訂了“洗錢防制及打擊資助恐怖活動情報交換合作備忘錄”,互助較方便。

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