吳景茂坦承以買賣公司債轉(zhuǎn)定存方式匯港逾億元
2008年09月16日 14:48 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論
中新網(wǎng)9月16日電 臺灣檢方追查陳水扁家族洗錢疑案,15日再度傳喚被告吳景茂及證人陳俊英夫婦,吳景茂首度松口坦承,他在新加坡賬戶的資金中有一億七千多萬(新臺幣,下同),是以買賣公司債轉(zhuǎn)定存方式,從臺灣匯往香港、再轉(zhuǎn)匯到新加坡。特偵組目前正過濾人頭名單,將向香港請求必要司法協(xié)助。
據(jù)臺灣TVBS報道,特偵組15日再度約談,證實被告之一的吳景茂,果然是洗錢疑案中的關(guān)鍵操盤手。吳景茂首度松口坦承,他利用自己和另外十二個人頭戶,從臺灣把錢匯往香港標旗、荷蘭等銀行,再轉(zhuǎn)匯到新加坡。
特偵組掌握扁家賬戶中的一億七千多萬,是吳淑珍交給哥哥吳景茂,先購買公司債轉(zhuǎn)賣后再改以定存方式,分批匯往香港人頭賬戶再轉(zhuǎn)匯到新加坡,資金流程復雜、清查不易。對此,特偵組發(fā)言人陳云南表示,“有這個情資,但是否真實,我們還要進一步了解!
特偵組大海撈針,鎖定和扁家有關(guān)的親友追查,其中吳淑珍大學同學蔡美利的遠親,在香港賬戶有大筆資金進出相當可疑,加上吳淑珍家族,以公司債換定存的罕見方式把錢匯出,香港儼然已成了資金流向的關(guān)鍵轉(zhuǎn)運站,檢方正在過濾人頭名單,將請求香港給予司法協(xié)助。
【編輯:李娜】
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