中新網(wǎng)9月18日電 開(kāi)曼首府喬治城是大郵輪的停靠港，沿著碼頭北行約10分鐘，右手邊有棟黑玻璃現(xiàn)代化大樓，陳水扁家族海外洗錢(qián)案中扮演關(guān)鍵角色的“開(kāi)曼美林銀行信托”公司，就設(shè)在大樓內(nèi)。

　　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，追蹤調(diào)查顯示，開(kāi)曼美林銀行為陳水扁家族在喬治城設(shè)立的境外公司Bouchon，為陳水扁海外洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)的中樞。扁家將海外巨款匯聚于此，目前得知的金額為3000萬(wàn)美元(合9億多新臺(tái)幣)，是否還有未曝光的錢(qián)不得而知。

　　3000萬(wàn)美元洗錢(qián)路徑很復(fù)雜，先于2007年2月以陳水扁兒媳婦黃睿靚之名，在瑞士美林銀行開(kāi)兩個(gè)賬戶(hù)。同年2、3月從新加坡瑞士信貸一個(gè)匿名賬戶(hù)，各匯2100萬(wàn)美元、14萬(wàn)美元至瑞士這兩個(gè)賬戶(hù)。5月間開(kāi)曼美林銀行為黃睿靚在喬治城設(shè)立Bouchon公司，將黃在瑞士美林二賬戶(hù)共2110多萬(wàn)美元全部轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)。11月又從瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家Coutts銀行另一投資賬戶(hù)把1000萬(wàn)美元匯進(jìn)Bouchon。

　　Bouchon接收巨額資金，是典型國(guó)際洗錢(qián)使用的“人頭公司”，在結(jié)構(gòu)上，它是開(kāi)曼美林代黃睿靚開(kāi)設(shè)的“委托公司”(nominee company)，無(wú)持股人姓名，由美林旗下另家委托公司及信托公司擔(dān)任股東及董事，由開(kāi)曼美林代理Bouchon所有行政業(yè)務(wù)。

　　這種設(shè)計(jì)完美隱藏扁家幕后身份，以開(kāi)曼美林做幕前掩飾。若非案發(fā)，外人極難查知Bouchon的真實(shí)身份。

　　目前推測(cè)，可能是美林內(nèi)部反洗錢(qián)部門(mén)偵測(cè)出扁家巨額匯款有疑點(diǎn)，通報(bào)瑞士及開(kāi)曼政府金檢機(jī)構(gòu)，后者又通知臺(tái)灣當(dāng)局，才東窗事發(fā)。也有可能是瑞士當(dāng)局先偵測(cè)出扁家匯巨款有問(wèn)題，向美林查詢(xún)，美林洗錢(qián)部門(mén)再展開(kāi)內(nèi)部調(diào)查，查出了問(wèn)題。

　　開(kāi)曼美林經(jīng)理極謹(jǐn)慎、低調(diào)，拒絕評(píng)論扁家洗錢(qián)案、委托設(shè)立公司的背景及現(xiàn)況，直言開(kāi)曼美林不接受未預(yù)約客戶(hù)，只做委托業(yè)務(wù)。

　　而在陳水扁家族3000萬(wàn)美元洗錢(qián)案中也扮演一角的蘇格蘭皇家Coutts銀行，在開(kāi)曼也設(shè)有分行，與開(kāi)曼美林一樣，只做委托業(yè)務(wù)，主管稱(chēng)對(duì)客戶(hù)金錢(qián)來(lái)源都做調(diào)查，確定不會(huì)涉入洗錢(qián)不法，該行也拒談扁家洗錢(qián)案。

　　不愿透露身份的開(kāi)曼金融律師表示，像扁家洗錢(qián)這種案子，在開(kāi)曼數(shù)百家投資銀行的業(yè)務(wù)中，只是眾多案例之一，也絕不會(huì)是最后一宗，只要有利可圖，洗錢(qián)就會(huì)存在。