中新網(wǎng)10月27日電 臺特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,發(fā)現(xiàn)一筆“消失的3億元”(新臺幣,下同),高度懷疑是尚未曝光的企業(yè)家也仿效中信金等模式,將錢匯往扁家海外人頭賬戶。
據(jù)臺灣“今日新聞”報道,特偵組偵辦洗錢案,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)利用海外賬戶匯款到扁家人頭賬戶之后,于17日展開搜索行動,并傳喚中信金控等多家金控高層,一度引發(fā)震撼。據(jù)悉,主要是特偵組透過艾格蒙組織,針對扁家海外相關賬戶及企業(yè)匯款,向美國、荷蘭及丹麥等國銀行調(diào)閱賬戶數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)在日前陸續(xù)回復,發(fā)現(xiàn)中信等金控的確疑與扁家有資金往來,所以才大舉搜索。
不過,最讓人訝異的是,檢方還發(fā)現(xiàn)吳淑珍透過特助蔡銘哲,借用力麒建設前董事長郭銓慶胞妹郭淑珍的美國賬戶當“金庫”,在當?shù)負碛?億元的存款。據(jù)指出,這筆巨款的部分資金疑與中信等有關,也就是中信集團關系企業(yè)日通、仲冠公司的5000萬元輾轉(zhuǎn)流入該賬戶之內(nèi);更重要的是,4億元中約有3億元款項疑似來自尚未曝光的企業(yè)賬戶。
檢方懷疑,由于該企業(yè)家與扁家關系良好,且與力麒并無業(yè)務往來,因此這筆3億元的資金可能是行賄之用,已進一步搜證這筆最后沒有匯至瑞士的巨款流向何處。
目前扁家牽扯弊案中,在洗錢案及機要費案部分,特偵組陸續(xù)清查扁家成員及吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲、力麒建設董事長郭銓慶所商借的數(shù)十個人頭賬戶后,對扁家海外資金來源已勾勒出明顯輪廓,預料近期內(nèi)將偵查終結(jié)。
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