中新網(wǎng)11月13日電 陳水扁家庭洗錢(qián)疑案及機(jī)要費(fèi)案,隨著陳水扁12日被收押,有關(guān)企業(yè)疑似行賄扁家案,包括南港展館案、龍?zhí)顿?gòu)地案、金控匯款案等,成為特偵組鎖定的焦點(diǎn)。特偵組未來(lái)將全力鎖定陳致中追查資金流向。
2005年陳致中接手后 資金流拼圖斷線(xiàn)
據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,特偵組偵辦扁家弊案高潮疊起。特偵組懷疑,陳致中在2005年返臺(tái)后,一肩扛起家中理財(cái)重任,而在吳淑珍旗下的海外人頭戶(hù)幾乎已全曝光,七億(新臺(tái)幣,下同)外的不明賬戶(hù),疑似全在陳致中的掌控中,其中包括島內(nèi)“二次金改”及日本密賬等。
特偵組經(jīng)過(guò)臺(tái)灣司法史上最艱困的一役(聲押陳水扁)后,未來(lái)的戰(zhàn)場(chǎng)將瞄準(zhǔn)扁家“操盤(pán)手”陳致中。據(jù)了解,特偵組偵辦扁家海外洗錢(qián)案,發(fā)現(xiàn)吳淑珍透過(guò)吳景茂、蔡銘哲、郭銓?xiě)c、郭淑珍、鄭深池等人頭賬戶(hù),在海外將賄款“乾坤大挪移”;特偵組在今年“五•二○”正式分案調(diào)查前,即著手搜證并調(diào)閱相關(guān)資料。
改用美國(guó)理財(cái)專(zhuān)員 不同吳淑珍手法
據(jù)悉,特偵組目前掌握到扁家海外資金明細(xì),全是在吳淑珍“當(dāng)家”主導(dǎo)下,所有人頭戶(hù)也都是由她精挑細(xì)選,包括“白手套”蔡銘哲,更是在長(zhǎng)期觀察后才收編。不過(guò),2005年后,陳致中疑接下家中理財(cái)工作,后續(xù)經(jīng)手匯款部分,除了透過(guò)吳景茂從新加坡賬戶(hù)轉(zhuǎn)匯至黃睿靚的瑞士賬戶(hù)被查出外,扁家的海外金流竟畫(huà)下句號(hào)。
吳淑珍“御用”理財(cái)專(zhuān)員徐立德向特偵組供稱(chēng),2005年陳致中剛回臺(tái)時(shí),吳淑珍跟他說(shuō),“致中也懂信托,讓他跟你多討論投資理財(cái)?shù)氖。?
在臺(tái)已是“大戶(hù)” 日本密賬可觀
據(jù)了解,陳致中擔(dān)任操盤(pán)手后,多次在關(guān)鍵時(shí)刻遠(yuǎn)赴美國(guó)。檢方懷疑,陳致中舍棄母親“任內(nèi)”的人頭戶(hù)及理財(cái)專(zhuān)員,改由美國(guó)理財(cái)專(zhuān)員協(xié)助運(yùn)作海外賬戶(hù)匯款事宜,甚至不排除透過(guò)美國(guó)友人開(kāi)設(shè)人頭戶(hù)。尤其涉嫌“二次金改”期間,金控合并案及外傳日本密賬等不法匯款等,金額相當(dāng)可觀。
據(jù)了解,特偵組清查陳致中臺(tái)灣賬戶(hù),發(fā)現(xiàn)他年紀(jì)輕輕,所開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)卻多得驚人,甚至沒(méi)有工作的他,名下的股票也稱(chēng)得上是“大戶(hù)”。
由于日本與臺(tái)灣地區(qū)沒(méi)有司法方面的互助協(xié)議,特偵組僅能尋找其它合法管道查證日本密賬,同時(shí),放慢步調(diào),逐一清查陳致中操盤(pán)的人頭賬戶(hù)。
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