中新網(wǎng)12月12日電 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,陳水扁家庭洗錢案即將偵結(jié),臺(tái)檢方特偵組經(jīng)過(guò)四個(gè)月調(diào)查,扁家海外洗錢案已逐漸廓清,甚至連美國(guó)方面的最后一塊拼圖也已找到。
報(bào)道引述可靠消息來(lái)源,國(guó)際洗錢防制組職艾格蒙聯(lián)盟,不僅將扁家匯款投資美國(guó)大華超市的情資交給臺(tái)灣,投資金額也有上億(新臺(tái)幣,下同)之譜。
知情人士透露,扁家早在陳水扁第一任期中就已匯款美國(guó)投資大華超市,不過(guò),此案始終未獲證實(shí),由于此案為扁家在美國(guó)投資案,而非洗錢,錢匯進(jìn)美國(guó),至今尚未匯出,因此,未被艾格蒙組織盯上。
直到今年8月扁案爆發(fā),特偵組和臺(tái)“調(diào)查局”透過(guò)艾格蒙組織全面清查,扁家在美國(guó)大華超市投資案始獲得證實(shí)。
此外,艾格蒙組織更在上個(gè)月通報(bào)了另一則有關(guān)扁家海外洗錢案的驚人情資,扁家在美國(guó)洗錢網(wǎng)絡(luò)因此曝光。據(jù)悉,扁家在2006年9、10月左右,借蔡銘哲在美賬戶匯入9.6億新臺(tái)幣,兩天后旋即匯出6億,洗錢至新加坡。
知情人士指出,該筆9.6億款項(xiàng)自臺(tái)灣的人頭戶匯入美國(guó),與扁家瑞士驚爆的7億余元出處、流向并不相同,而是另一筆款項(xiàng)。
據(jù)指出,特偵組查到扁家匯到美國(guó)的錢,并非如媒體報(bào)道的是“透過(guò)臺(tái)美司法互助”,而是收到艾格蒙所給的情資。
根據(jù)情資顯示,扁家匯款到美國(guó)的洗錢手法,與匯款到瑞士的7億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢,戶名是扁家兒媳黃睿靚,但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤;而扁家匯到大華超市的錢,受益人也是指名陳致中。
對(duì)于相關(guān)訊息,陳水扁辦公室昨晚稱,有關(guān)扁家人投資大華超市一事,陳致中已經(jīng)表明,他與大華超市股份完全無(wú)關(guān)。至于另一扁家匯款美國(guó)9.6億元情資,由于在美國(guó)方面是以其他人的賬戶,因此,扁辦對(duì)此事毫無(wú)所悉。
請(qǐng) 您 評(píng) 論 查看評(píng)論 進(jìn)入社區(qū)
本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
|
圖片報(bào)道 | 更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂(lè)]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
-
-臺(tái)灣人看大陸:信任在大陸是一種稀缺資源
-仁安羌大捷70年 兩岸遠(yuǎn)征軍后人緬甸建碑
-民進(jìn)黨反馬英九游行 重拾街頭路線? 臺(tái)當(dāng)局回應(yīng)
-臺(tái)報(bào):臺(tái)愿意大陸引水金門 兩岸和平協(xié)議通關(guān)口令
-臺(tái)北議會(huì)解釋陸客為何只能走后門:屬分流管理
-蔣經(jīng)國(guó)逝世25周年 馬英九吳敦義赴頭寮謁陵(圖)
-臺(tái)灣彰化縣長(zhǎng)卓伯源胞弟疑涉收賄遭羈押禁見(jiàn)(圖)
-民進(jìn)黨稱13日游行超10萬(wàn)人 無(wú)對(duì)策恐難擴(kuò)大支持
-臺(tái)一女子丟失錢包收奇怪包裹 警調(diào)侃:寄回去(圖)
-臺(tái)大學(xué)教授賣學(xué)位騙千萬(wàn) 教育部門怒批:害群之馬