中國新聞社 2002年10月03日星期四
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重慶偵破一金額達(dá)2.68億美元特大信用證詐騙案

2002年10月03日 16:30

  中新網(wǎng)10月3日電 重慶市公安局日前正式向外界公布,經(jīng)過4年多的艱苦偵查,成功偵破了一起涉案金額達(dá)2.68億美元的特大信用證詐騙案,有關(guān)犯罪嫌疑人日前已被移送起訴。

  據(jù)新華社報道,1998年12月,某行重慶分行向重慶市公安局經(jīng)偵總隊報案:重慶佳昌實業(yè)公司自1995年開始在其下屬的一家支行辦理國際業(yè)務(wù),先后多次用提供虛假進(jìn)口合同的方式開出巨額信用證,逃套外匯以及騙取銀行巨額資金。重慶市公安局立即成立了以副局長文強(qiáng)、經(jīng)偵總隊總隊長趙利明為首的專案組,隨即開展了長達(dá)4年之久的艱難破案追贓工作。

  經(jīng)警方查證:從1995年2月至1997年12月,重慶佳昌實業(yè)公司總經(jīng)理陳方倫伙同其副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)段海燕,在無貿(mào)易的情況下,提供虛假進(jìn)口合同向某行重慶分行江北支行申請開立信用證106筆,信用證金額達(dá)2.68億美元,在境外瘋狂買賣貨物倉單,并以高賣低買的方式進(jìn)行融資,再將其中多數(shù)資金用于炒期貨、股票以及歸還前期信用證的墊款,給這家銀行造成了高達(dá)1.29億美元的經(jīng)濟(jì)損失。

  據(jù)這家銀行重慶分行負(fù)責(zé)人介紹,通過警方以及有關(guān)部門的努力,這筆巨額的經(jīng)濟(jì)損失目前已有相當(dāng)部分被追回,從目前仍在進(jìn)行的追贓工作來看,預(yù)計能挽回過半的經(jīng)濟(jì)損失。


 
編輯:葉曉剛
 

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